El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga 26 empresas con operaciones que podrían ser irregulares en la proveeduría de bienes al Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto que pudiera ser “cinco veces mayor” a los 650 millones de pesos que la semana pasada denunció el diario digital Animal Político.
En la publicación que subió a internet este martes, informó que tras la denuncia pública que hizo la semana pasada, sobre posibles irregularidades en 21 empresas que en años pasados vendieron bienes, por adjudicación directa o licitación cerrada, a la administración estatal el SAT decidió iniciar una revisión.
De esto se desprendió que no eran 21 las empresas, sino 26 las que vendieron artículos varios al Gobierno del Estado mediante procesos irregulares; además de que no son sólo cuatro dependencias las señaladas de hacer estas adquisiciones, sino once.
En la información concedida por el SAT a Animal Político y que fue publicada este martes, se da a conocer además que una de las empresas tuvo operaciones de venta al Gobierno del Estado por más de mil millones de pesos, a lo que se suman 18 negocios con ventas por más de 100 millones, lo que eleva de manera drástica el monto que se había dado a conocer en el trabajo periodístico como posibles “operaciones fraudulentas”.
El SAT además dio a conocer que a partir de la publicación de la primera entrega del reportaje denominado “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma” decidió iniciar una investigación, en la cual detectó que de las 26 empresas que se investigan, 24 no tienen registrado un solo empleado.
Aunado a esto, se detectó que en la creación de estas 26 empresas con posibles irregularidades participaron 16 los notarios públicos, de los cuales 14 están registrados en Veracruz y dos más en la Ciudad de México, a quienes también se investigaría.
Animal Político además publica íntegro el cuestionario que envió al SAT, donde la dependencia informa sobre estos detalles:
Animal Político: ¿El SAT ya inició una investigación sobre el tema?
Servicio de Administración Tributaria: Desde el día 24 de mayo se inició una revisión y análisis de la información publicada.
AP: De ser así, ¿qué tipo de información puede ser pública sobre los primeros pasos de esta investigación?
SAT: De la información con la que dispone el SAT, se puede destacar que todos los contribuyentes mencionados en la nota publicada por Animal Político se encuentran inscritos en el RFC y registran actividad empresarial consistente en contratos de proveeduría de bienes, mercancías o servicios a la administración estatal; al tiempo que se detectan pagos realizados vía cheques y depósitos bancarios. Asimismo, se identifica la apertura de cuentas en instituciones de banca múltiple.
AP: ¿A cuántas empresas están ustedes investigando?
SAT: Con la información pública se ha identificado el nombre de 26 empresas. En todos los casos está en proceso la revisión del cumplimiento fiscal, ingresos declarados, principales deducciones, comportamiento de cuentas bancarias, principales clientes y proveedores, situación actual de sus accionistas y representantes legales.
AP: ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son sus nombres?
SAT: En la constitución de empresas se observa la participación de 16 fedatarios (notarios/corredores públicos), de los cuales 14 se encuentran operando en el estado de Veracruz y dos en la ciudad de México. En 19 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios. En cuatro casos presentan coincidencia socios o accionistas. Asimismo, se identificó a cuatro representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas.
La mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares. Las empresas registraron domicilio en los Municipios como sigue: 18 en Veracruz, tres en Jalapa, dos en Boca del Río, uno en la Delegación Coyoacán y uno más en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.
En todos los casos la autoridad fiscal está realizando la verificación presencial del domicilio.
Veinticinco contribuyentes se mantienen activos y uno presenta suspensión de actividades desde junio de 2015. Los nombres no pueden ser revelados en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación
AP: ¿Cuál es la antigüedad de estas empresas?
SAT: De las 26 empresas involucradas, se tiene que en el año 2010 se crearon cuatro empresas; respecto al año 2011, siete empresas; para el año 2012, 12 empresas y en el año 2013 se crearon tres empresas.
AP: ¿Cuál es el rango del valor de operaciones de estas empresas?
SAT: De acuerdo con las investigaciones preliminares, los ingresos declarados son como sigue:
–Un contribuyente declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos.
–18 contribuyentes declararon ingresos por arriba de los 100 millones de pesos.
–Siete contribuyentes declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos.
AP: ¿Cuántos trabajadores tenían registrados estas empresas?
SAT: las empresas mencionadas en el informe no reportan trabajadores, a excepción de dos de ellas.
Respecto de las empresas que registran empleados, aún se analiza la información correspondiente.
AP: ¿Cuantos notarios o fedatarios estuvieron involucrados en el registro de estas empresas?
SAT: 16 fedatarios
AP: ¿Con cuántas y con cuales dependencias hicieron operaciones estas empresas?
SAT: De la información institucional las empresas tuvieron pagos asociados con 11 dependencias de la administración estatal.
El nombre de las dependencias no puede ser revelado en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
AP: ¿Cuántos contratos recibieron estas compañías en total de parte de la administración estatal y a que años corresponden estos contratos?
SAT: Esta información podrá conocerse hasta el momento de iniciar facultades de comprobación. En tanto no es posible. Como institución solo podemos informar lo que es objetivo y cierto, cuidando la reserva fiscal y la protección de datos de los particulares.